В ФСФР России и ее региональные отделения поступают сведения о деятельности в регионах Российской Федерации структур, имеющих признаки "финансовых пирамид", осуществляющих привлечение денежных средств физических лиц под высокие проценты для инвестирования, в том числе, в инструменты рынка ценных бумаг.
        
Такими структурами проводится активная информационная и рекламная политика по формированию и расширению своей клиентской базы. При этом у отдельных компаний в рекламных материалах имеются ссылки на наличие несуществующих лицензий ФКЦБ России /ФСФР России, а также на наличие у организации и/или ее сотрудников лицензий биржевого посредника и/или биржевого брокера, выданных ФСФР России, и квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка.

 Основными признаками «финансовых пирамид» являются:

-Отсутствие в рекламных объявлениях номера лицензии, указание номера чужой лицензии или своей лицензии, но на другой вид деятельности;
-Обещание в рекламе процентных выплат по привлеченным средствам по ставке, в разы выше средней по рынку или обещание гарантированных процентов;
-Не способность компании подтвердить свою деятельность – куда размещаются средства и где можно проверить информацию о размещение;
-Использование в рекламе и объявлениях названия и фирменной символики известных компаний;
-Ознакомление с договором только в офисе компании или при личной встрече;
-Отсутствие организации в числе членов саморегулируемых организаций;
-Прием денежных средств без выдачи квитанций или других бухгалтерских документов, подтверждающих их внесение;
-Распространение рекламы в основном в газетах бесплатных объявлений и на Интернет-сайтах, а также использование спама для привлечения клиентов.

      Перечень структур, в отношении которых поступила информация, содержащая признаки осуществления ими деятельности по построению «финансовых пирамид»

      Перечень структур, в отношении руководства которых возбуждены уголовные дела (по информации из открытых источников):
1. Compass Group Corporation (Адрес: зарегистрирована в соответствии с законодательством государства Commonwealth of Dominica, юридический адрес: 12th Street, Canefield 00152, Commonwealth of Dominica; согласно информации размещенной на сайте, на территории Российской Федерации CGC открыты 2 представительства в Москве, представительство в г. Серпухов и в г. Норильск. Электронный адрес: www.compassinvest.ru).
2. Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Финансовый капитал Урал» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 47, к. 1. ИНН: 6670175543. Ранее Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Альфа капитал»).
3. Общество с ограниченной ответственностью «Корвет» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 97а, оф. 127. ОГРН: 1069670042540. ИНН: 6670113579).
4. Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Восход»
(Адрес (местонахождение) юридического лица: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул.Строителей, д. 77. ОГРН: 1070264001653. ИНН: 0264056415).
5. Потребительский кооператив «Кредитинвест плюс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: г.Санкт-Петебург, Лиговский пр., д. 29, оф. 207. ОГРН: 10747703004947. ИНН: 4703097794).
6. Открытое акционерное общество «Финансовая группа «Капитал» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д.7А. ИНН: 7447104806: Почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 77, корпус А. Электронный адрес: www.fgcapital.ru).
7. Общество с ограниченной ответственностью «Анда финанс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 123242, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4-6, стр. 3):
7.1. Общество с ограниченной ответственностью «ИЭкс Ипвестмент Групп» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 123242, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4-6, стр. 3).
От имени ООО «ИЭкс Инвестмент Групп» на территории Российской Федерации действуют следующие организации:
7.1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Баренцев-инвест» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 183038, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 44, 2 этаж).
7.1.2 Общество с ограниченной ответственностью «Вятка-Инвест» (Адрес: 610027, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101).
7.1.3 Общество с ограниченной ответственностью «Траст Инвест»
(Адрес: г. Тамбов, ул. Дзержинского, д. 16а, оф. 208).
7.1.4 Общество с ограниченной ответственностью «Волга Инвест»(г. Кузнецк).
8. Общество с ограниченной ответственностью «Эпл-Траст Тюмень» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 625026, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 84/1, оф. 304. ИНН: 7203204877).
9. Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Финансовый капитал союз» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620000,Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.80, к. 2. ОГРН: 1076672028883. ИНН: 6672239633).
10. Потребительское общество «Уралпродторг» (Адрес (местонахождение) юридического лица: Саратовская обл., г. Саратов, пр-кт 50 лет Октября, д. 128 А. ОГРН: 1076453000150. ИНН: 6453090540).
Представительство в г. Екатеринбурге (г. Екатеринбург, ул.Фрунзе, д.41).
11. Общество с ограниченной ответственностью «КМ-Сервис» (сведения о местонахождении отсутствуют).
12. Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз «Виват» (г. Иркутск).
13. Потребительское общество «Горпродторг» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 410052, Саратовская обл., г. Саратов, пр-кт 50 лет Октября, д. 128А). Представительство в Тольятти (г. Тольятти, Приморский б-р., д. 28).
14. Кредитно потребительский кооператив граждан «Капитал Союз Кредит» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Мичурина ул, д. 47. ИНН: 6670109646. КПП: 6677001001. ОГРН: 1069670014941).
15. Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Куйбышева ул., д. 80, к. 2. ИНН: 6672204246. ОГРН: 1069672025543).
l6. Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит Партнёрство» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 80, к. 2. ИНН: 6672190410. ОГРН: 1056604449758).
17. Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит Содружество» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 13. ИНН: 6674116468. ОГРН: 1036605207100).
18. ООО «Онега» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 445040, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 70, оф. 222. ИНН: 6321129409. ОГРН: 1036301119370).
19. Коммандитное товарищество «Торговый дом «СеверСинтез и компания» (Адрес: 160035, Вологда, ул. Козленская, д. 42).
20. Кредитный потребительский кооператив граждан «ИнвестКапиталПлюс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 70, кор. 2, офис 1. ИНН: 0276096571. ОГРН: 1050204340713).
21. Общество с ограниченной ответственностью «Капитал +» (Адрес (местонахождение) юридического лица: г. Тольятти, б/р Гая, д. 19, оф.2/4. ИНН: 6321185474. ОГРН: 1076320006520).
22.Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Частные инвестиции» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 454084,г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 97 «а». ОГРН: 1057421531463. ИНН: 7447081919).
23. Потребительское Общество Взаимного Страхования «Финанс-Кредит» (Адрес: 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 3, офис 605).
24.Потребительское общество «Дружба» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 410052, Саратовская обл., г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, 128А. Филиал в г. Екатеринбурге: ул. Фрунзе, 41. ИНН: 6453102925. ОГРН: 1086453006199).
25. Кредитный потребительский кооператив граждан «Росгражданкредит» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 125362, г. Москва, ул. Лодочная, д. 17, офис 2; 400074, г. Волгоград, ул. 10 Дивизии НКВД, 5а. ИНН: 3441022444).
26. Ипотечный потребительский ссудосберегательный кооператив «Жильё в кредит» (Адрес (местонахождения) юридического лица: г. Иваново, ул. Палехская, д. 13. ОГРН: 1053701099825).
27. Кредитный потребительский кооператив граждан «Сибирская касса взаимопомощи» (г. Томск, г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Омск, г.Кемерово, г. Новокузнецк, г. Красноярск, г. Сочи, г. Краснодар).
28. Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитфинанс» (г. Уфа)

      Перечень структур, в отношении руководства которых уголовные дела не возбуждались (по информации, имеющейся в ФСФР России):
 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Технолоджис» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 20, стр. 2. Фактический адрес: г. Москва, ул. Чайнова, д. 18. ОГРН: 5077746826394. ИНН: 7702642629).
2. Кредитный потребительский союз «АЗИМУТ» (Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 15, корпус 3, офис № 107-Ю (Бизнес-Центр «Кондратьевский»).
3. Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Константа -Бизнес» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 625048, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 29. ОГРН: 1067203346495. ИНН: 7202152432. Электронный адрес: www.constanta-business.ru).
4. Общество с ограниченной ответственностью «Интвэй Инвестмент» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 1. ИНН: 7716535810. ОГРН: 1057748816146. Прежнее наименование ООО «Оптимум Инвестмент»).
5. Закрытое акционерное общество «Интвэй Инвест» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2. ИНН: 7718576805. ОГРН: 1057748816146).
6. Общество с ограниченной ответственностью «Авенатор» (сведения о местонахождении отсутствуют).
7. Общество с ограниченной ответственностью «Тигрис» (сведения о местонахождении отсутствуют).
8. Кредитный потребительский кооператив граждан «РусФинанс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620151, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 9А-306. ОГРН: 1069671056960. ИНН: 6671201161).
9. Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Изумруд» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Либкнехта, 2-87. ОГРН: 1087451007115. ИНН: 7451267200).
10. Потребительский кооператив «Единение» (Адрес: г. Н. Новгород, ул. Студёная, д. 11).
11. Инвестиционный потребительский кооператив «Панельстрой» (г. Ростов-на-Дону).
12.Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Европа-Бизнес» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 640000, г. Курган, ул. Ленина, д. 5, оф. 512. ОГРН: 1054500003360. ИНН: 4501112680).
13. Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Мир Бизнеса» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 77, литер X, второй этаж. ОГРН: 1069670031870. ИНН: 6670112127).
14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь-Импорт» (Адрес: 454010, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 32).
15. «FinMBC investment ltd.» (Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 110, оф.З).
16. Некоммерческое партнерство «Русский проект «Север» (г. Мурманск).
17. Общество с ограниченной ответственностью «Эраконпресс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 80, 1. ОГРН: 1069672075770. ИНН: 6672219549).
18. Потребительское общество «Возрождение» (Адреса: г. Москва, Казарменный пер., стр. 4, оф. 54; г. Тольятти: ул. Дзержинского, д. 76, оф. 318а; ул. Дзержинского, д. 70, оф. 304; б-р Гая, д. 19, оф. 1/1; б-рЛенина, д. За, оф. 4; ул. Громовой, д. 2а, оф. 4; г. Самара: ул. Ново-Вокальная, д. 5, оф. 2; ул. Циолковского, д. 1а; р-н Кинель-Черкассы, ул. Чапаевская, 65А; г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д. 10-В; г. Саранск, ул.Большевистская, д. 60, оф. 808; г. Пенза: ул. Калинина, д. 156, оф. 1; ул. Володарского, д. 72/12; г. Казань, ул.Пушкина, д. 42А; г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 82; г. Саратов, ул. Рахова, д. 108, оф. 65)